Reuters ha puesto al descubierto una maquinaria financiera que conecta tres mundos: plataformas de apuestas online, su acceso a los mercados de criptomonedas, y los organismos del estado iraní sometidos a sanciones.
En dicha investigación han participado los siguientes periodistas de Reuters: Gavin Finch: periodista del equipo de investigaciones de Reuters en Londres, especializado en geopolítica, corrupción, delitos empresariales y abusos de derechos humanos. Tom Wilson: periodista de investigación de
Reuters especializado en finanzas y empresas. Feras Dalatey, Denise Ajiri y Farah Master: coautores de la investigación. Así como los siguientes investigadores independientes: Rich Sanders: investigador independiente de blockchain (ayudó a identificar las conexiones con el Banco Central de Irán con la minería de bitcoin y Binance). John Wojcik: antiguo investigador sénior de amenazas en la empresa de ciberseguridad Infoblox. Y también fuentes internas y antiguos funcionarios del régimen como: Reza Gheibi: antiguo funcionario del Gobierno iraní y ex periodista económico. Explicó cómo la Guardia Revolucionaria tomó el control del negocio de las apuestas y por qué su funcionamiento necesitaba la colaboración del Banco Central de Irán. Hamid Nikou: antiguo asesor político de la Guardia Revolucionaria.
Y otros miembros de unidades de la IRGC. Les dejo aquí el link de la investigación: Illicit iranian gambling network helped pull off a $4 billion sanctions dodge
La doble caja de Irán: apuestas dentro que se traducen en bitcoins fuera.
En el centro de la investigación se sitúa la empresa Shelbit. Una plataforma de intercambio de criptoactivos con domicilio formal en Dubái. En los dos últimos años (desde mayo de 2024) habría procesado más de 4.000 millones de dólares. Para esconder su actividad, esta empresa sitúa a su alrededor una red de más de 2.000 páginas web de apuestas promocionadas por influencers iraníes. La clave no está en las apuestas. Está en la función financiera que cumplen para el régimen: la red permite recaudar dinero dentro de Irán y transformarlo después en activos digitales capaces de circular fuera del país.
¿Privatización en el exterior de los recursos nacionales de Irán?.
Una de las piezas más inquietantes del esquema descrito en la investigación de Reuters es la minería de bitcoin. Irán utiliza electricidad producida dentro del país (generado a partir de sus enormes reservas nacionales de gas y petróleo), y con esa electricidad alimenta instalaciones de minería con las que crear nuevos bitcoins. No están vendiendo energía al extranjero, si no que el mecanismo consiste en transformar energía doméstica en un activo digital internacional. Dicho de otra manera, se produce electricidad iraní dentro del país y el valor resultante de su consumo aparece directamente fuera del sistema bancario iraní, convertido en bitcoin y listo para circular por los mercados globales. Según los investigadores citados, Shelbit habría recibido fondos de una operación iraní de minería de bitcoin. La investigación muestra que esos bitcoins habrían llegado a Shelbit (mediante monederos intermediarios) y también muestra que la plataforma mantenía conexiones directas con entidades sancionadas, direcciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria, y con el Banco Central de Irán.
El circuito permitiría, por tanto, convertir un recurso público (recursos energéticos) en liquidez exterior, sin pasar por los canales bancarios ni controles convencionales.
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Alex Fusté
Economista Jefe de Andbank